Члени Комітету Сенату з фінансів від Луїзіани та члени Комітету Палати представників із шляхів і засобів від Техасу спільно представили 9 березняЗакон про забезпечення відповідальності за в'їзд іноземних громадян (SAFE)..
Законопроект вимагає суб’єктів, які виконують функціїІмпортер запису(тобто покупець, вантажоодержувач або митний брокер) відповідати таким умовам:
Якщо фізична особа: громадянин США або іноземець, якому на законних підставах дозволено постійне проживання в Сполучених Штатах.
Якщо юридична особа: відповідає одному з наступних трьох критеріїв:
1. Мати фізичну присутність у США з принаймні одним власником або штатним співробітником, який є громадянином США або іноземцем, якому на законних підставах дозволено постійне проживання (жодна особа не може виступати в якості офіційного імпортера для кількох організацій);
2. Бути юридичною особою, організованою згідно із законодавством Канади, Австралії або країни, на яку поширюється дія;
3. Бути філією юридичної особи США, яка: безперервно працює щонайменше 3 роки;
має принаймні 1500 штатних-працівників у США; має річний валовий дохід або активи в розмірі щонайменше 1 000 000 доларів США в США; і подав доказ до митної та прикордонної служби США (CBP), що призначає філію своїм агентом для обслуговування процесу та погоджується бутинесуть солідарну відповідальністьза всі збори, податки, збори та штрафи, які має сплатити така афілійована особа, яка діє як офіційний імпортер.
Крім того, законопроект містить чіткі визначення юридичної адреси підприємства та штатного-працівника:
Повний-працівник: фізична особа, для якої письмова заява відповідно до розділу 6051 Кодексу внутрішніх доходів від 1986 року вказує на повну зайнятість і яка працює не більше ніж в одній організації, що діє як офіційний імпортер.
Юридична адреса підприємства: Приміщення з адресою, де працює імпортерсуттєві господарські операції, включаючи утримання співробітників на-сайті. Сюди не входять:-робочі приміщення (якщо імпортер постійно не займає офіс);адреси, пов’язані з зареєстрованим агентом, іншими агентами, митними брокерами, експедиторами чи службами поштових скриньок;адреси, які використовуються лише для отримання пошти або як віртуальні бізнес-адреси.
Законопроект додатково уточнює, що CBPне може покладатися виключнона заявах митного брокера або поручительства, щоб визначити відповідність вимогам. Зареєстровані імпортери повинні використовувати безперервну імпортну заставу щонайменше$100,000. Ця вимога набуває чинності60 днів після прийняттядля нових зареєстрованих імпортерів і360 днів після прийняттядля поновлення облігацій відповідно до мінімального стандарту.
Застава митного брокера покриває записи лише тоді, коли брокерсам діє як імпортер запису.Законопроект дозволяє митним брокерам, які повністю належать експрес-перевізникам, виконувати функції офіційного імпортера та використовувати заставу свого брокера,за умови, щоперевізник наймає щонайменше 300 000 співробітників у США та підтримує значну фізичну присутність у США, включаючи значну інфраструктуру для обробки вантажів, сортування та операцій з очищення.
Законопроект також це передбачаємита повинні бути сплачені з банківського рахункуособу власника облікового запису якого підтверджено за допомогою програми ідентифікації клієнтів, спрямованої на боротьбу з відмиванням грошей. Таку перевірку необхідно пройтидо того, як новопризначений представник імпортера подає перший запис. Імпортери повинні надати CBP номер свого банківського рахунку та банківський ідентифікаційний код.
